Một thanh niên tại bang Florida (Mỹ) đang đối diện á.n t.ù có thể lên tới hơn 20 năm vì l.ừ.a đ.ả.o tiền hỗ trợ “Cô Vy” để mua siêu xe Lamborghini, đồng hồ Rolex và nhiều đồ xa xỉ khác.
Thẩm phán liên bang tại Mỹ đầu tuần này tuyên bố bị cáo Valesky Barosy (28 tuổi, sống tại thành phố Miami, bang Florida) phạm 9 tội l.ừ.a đ.ả.o qua điện thoại, r.ử.a ti.ề.n và đánh cắp nhân dạng nghiêm trọng.
Tờ Miami Herald ngày 13.12 dẫn cáo trạng cho biết Barosy đã lừa dối để nhận trợ cấp từ chương trình cứu trợ “cô vy” của chính phủ dành cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, sau đó dùng số tiền này để tiêu xài phung phí.
Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) được quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2020 để giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại sau các đợt dịch “Cô Vy”.
Người vay nếu tuân thủ một số tiêu chí của Cơ quan Doanh nghiệp nhỏ đề ra có thể không phải hoàn trả số tiền đã vay.
Barosy bị cáo buộc đã l.ừ.a gạt cơ quan chức năng để vay 2,1 triệu USD từ chương trình PPP, sau đó dùng số tiền này mua siêu xe Lamborghini Huracan EVO, đồng hồ hạng sang Rolex và Hublot, mua quần áo, đồ hàng hiệu Louis Vuitton, Gucci và Chanel và đi máy bay riêng
Tuy lừa đảo nhưng Barosy không ngại phô trương lối sống xa hoa lên mạng xã hội, với một tài khoản Instagram có hơn 110.000 người theo dõi.
Trên đó, Barosy tự tuyên bố là hình mẫu thành công của người nhập cư, xuất thân từ Haiti, sang Mỹ làm việc tại siêu thị Walmart nhưng sau đó phất lên thành “phó giám đốc khu vực” của một công ty sửa chữa tín dụng với “doanh số 3,6 triệu USD”.
Barosy thường chụp ảnh cùng chiếc siêu xe Lamborghini màu trắng và tự nhận mình là người truyền cảm hứng.
“Không phải chiếc Lamborghini hay căn nhà triệu đô mà chính những thử thách và gian khổ mà bạn đã vượt qua mới là điều truyền cảm hứng cho thế giới”, Barosy viết trên Instagram.
Theo cáo trạng, Barosy là tổng giám đốc của một công ty tên VBarosySolutions. Barosy ngụy tạo hồ sơ chi tiêu, tiền lãi ròng, bảng lương nhân viên của năm trước và trình tờ khai thuế giả mạo để có được các khoản vay.
Thanh niên này bị bắt vào tháng 12.2021 và đối diện bản á.n hơn 20 năm t.ù trong phiên tòa diễn ra vào ngày 23.2.2023.
Tuy nhiên đây không phải trường hợp đầu tiên bị xử lý tại Mỹ liên quan tới tiền hổ trợ “Cô vy”. Trước đó 2 vụ việc tương tự cũng đã bị phát hiện khi 2 người đàn ông đã phái đối diện án phạt tù khi sử dụng tiền cứu trợ để mua siêu xe, đồ hiệu.
Sự việc xảy ra tại Mỹ khi nam thanh niên đã dùng quỹ cứu trợ “Cô Vy” để mua siêu xe SUV Lamborghini Urus và một số chiếc xe khác, tổng số tiền người này chiếm đoạt lên tới 1,6 triệu USD (~ 36,3 tỷ VNĐ).
Nhân vật chính là Lee Price III, chủ sở hữu của ba công ty: Price Enterprises Holdings, Price Logistic Services và 713 Construction. Anh này đã lấy được khoản trợ cấp hơn 1,6 triệu USD từ Chương trình Bảo vệ tiền lương (Paycheck Protection Program) của Chính phủ Mỹ dưới hình thức khoản vay lãi suất thấp cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do “Cô Vy”.
Theo hãng tin AP, sau khi nhận được khoản tiền trợ cấp này, Price đã mua một chiếc Lamborghini Urus trị giá 233.000 USD (~ 5,3 tỷ VNĐ), một chiếc Ford F-350 trị giá 85.000 USD (~ 1,93 tỷ VNĐ), một chiếc đồng hồ Rolex giá 14.000 USD (~ 318 triệu VNĐ) và chi hàng nghìn đô la tại các câu lạc bộ thoát y ở Houston.
Tuy nhiên, hành vi lừ,a đảo này nhanh chóng bị phát giác và Price đã bị bắ,t giữ vào tháng 8/2020.
Theo lời khai của Price, anh đã nhiều lần rút các khoản tiền dưới 1 triệu USD (~ 22,7 tỷ VNĐ) thông qua hai công ty là Price Enterprises Holdings và 713 Construction với lý do là trả tiền lương nhân viên. Trên thực tế, cả hai công ty của Price lại chẳng hề có nhân viên nào.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị bắ,t và phải nhận án phạt t,ù vì lừa đả,o tiền trợ cấp “Cô Vy” từ Chương trình Bảo vệ tiền lương của Chính phủ Mỹ.
Trước đó vào hồi tháng 5, một người đàn ông tại California đã bị bắ,t khi sử dụng 5 triệu USD (~ 113,6 tỷ VNĐ) tiền trợ cấp để mua một chiếc Ferrari 458 Italia đời 2011, một chiếc Lamborghini Aventador S 2018 và một chiếc Bentley Continental GT 2020.
Theo hãng tin AP, ông Mustafa Qadiri, 38 tuổi, đã bị bắt giữ vào tuần trước do có hành vi gian lận trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của Mỹ. Đây là chương trình được triển khai từ năm ngoái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, không sa thải nhân viên trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Ngay sau đó, ông Qadiri đã bị Văn phòng Chưởng lý khép tội gian lận, mạo danh và rử.a ti.ề.n.
Các công tố viên cho biết Qadiri đã làm giả hồ sơ vay PPP tại 3 ngân hàng, với 4 công ty không hề tồn tại. Bộ hồ sơ vay tiền gồm các bản sao kê tài khoản ngân hàng đã bị sửa thông tin, chứng từ hoàn thuế giả mạo và thông tin nhân viên sai sự thật.
Qadiri cũng đã dùng tên, số An sinh và chữ kí của người khác để làm hồ sơ vay tiền cứu trợ. Các công tố viên cho biết, Qadiri đã được giải ngân vay tổng cộng 5 triệu USD và dùng số tiền này để mua siêu xe, đi du lịch và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan chức năng hiện đã tịch thu các xe Bentley, Ferrari và Lamborghini mà Qadiri mua bằng tiền cứu trợ Covid-19 (ảnh trên), cùng với khoảng 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Trong thời gian chờ phiên tòa xét xử, Qadiri đã được tại ngoại sau khi đóng 100.000 USD tiền bảo lãnh.
Năm ngoái, một nam thanh niên ở Florida, Mỹ cũng đối mặt với bản án lên tới 70 năm tù do gian lận để nhận được các khoản vay cứu trợ “Cô vy” trị giá gần 4 triệu USD, sau đó dùng số tiền này để mua một chiếc siêu xe Lamborghini giá hơn 318.000 USD, cùng nhiều giao dịch phạm pháp khác.
Theo đó, chỉ 5 ngày sau khi nhận tiền, Hines đã mua một chiếc Lamborghini Huracán EVO màu xanh dương với giá hơn 318.000 USD. Hines còn chi hơn 4.000 USD mua sắm tại chuỗi cửa hàng cao cấp Saks Fifth Avenue, hơn 7.000 USD tại khách sạn Setai ở Miami Beach, khoảng 8.500 USD mua trang sức, cùng nhiều khoản tiêu xài khác.
Hines hiện đối mặt với ba tội danh gồm l.ừ.a đ.ả.o ngân hàng, khai man với tổ chức cho vay và có các giao dịch bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, Hines có thể phải đối mặt mức án 70 năm tù.
https://thanhnien.vn/lua-tien-cuu-tro-covid-19-mua-lamborghini-dong-ho-rolex-hublot-post1531874.html / Tạp Chí Siêu Xe tổng hợp
