Quá trình điều tra, C03 đã phong tỏa, kê biên hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền của nữ Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát, đề nghị truy tố 86 bị can.
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố 3 tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và đưa hối lộ.
Rút ruột hàng trăm nghìn tỉ đồng của SCB
Theo kết luận điều tra, bà Lan sở hữu nhiều công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Những công ty này, bà Lan giao người nhà, thân tín điều hành, quản lý.
Cuối năm 2011, bà Lan thâu tóm 3 ngân hàng và hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Tại đây, bà Lan sở hữu hơn 1.394 triệu cổ phần, chiếm 91,5% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối ngân hàng này.
Sau khi thâu tóm, bà Lan đưa thân tín vào các vị trí chủ chốt để quản lý, điều hành SCB.
C03 xác định, từ 2012 – 2022, nhóm bà Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã vay SCB hàng trăm nghìn tỉ đồng. Tính đến tháng 10.2022 có 1.284 khoản vay của nhóm bà Lan, còn dư nợ SCB 677.286 tỉ đồng.
Để rút số tiền này, bà Lan đã chỉ đạo nhóm bị can tại SCB lập khống hồ sơ, hợp thức khoản vay. Cụ thể, bà Lan thành lập, sử dụng hàng nghìn pháp nhân “ma”, nhờ và thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn; lập các phương án vay vốn khống; đưa tài sản đảm bảo không đủ pháp lý, không đủ điều kiện thế chấp, nâng khống giá trị, thông đồng để hợp thức giá trị…
Ngoài việc lập hồ sơ vay khống để hợp thức rút tiền của SCB nhằm chiếm đoạt, bà Lan còn chỉ đạo các bị can tại SCB thành lập mới đơn vị kinh doanh chỉ để giải ngân cho nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát; rút ruột SCB, bán nợ xấu, cấn trừ nợ để che giấu nợ xấu, giảm dư nợ tín dụng để tiếp tục được huy động vốn; mua chuộc các cán bộ khi SCB bị giám sát, thanh tra, kiểm tra…
Theo C03, dù bà Lan không giữ chức vụ trong SCB, song bằng các thủ đoạn, bị can này đã dùng SCB để huy động vốn, sau đó lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền. Từ khi SCB sáp nhập đến 7.10.2022, bà Lan cùng đồng phạm đã lập khống hàng nghìn khoản vay để rút số tiền đặc biệt lớn sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến nay, các khoản vay của bà Lan còn nợ 545.039 tỉ đồng. Hành vi này của bà Lan phạm tội tham ô tài sản, chiếm đoạt số tiền 304.096 tỉ đồng và gây thiệt hại 129.372 tỉ đồng.
Ngoài ra, C03 còn xác định, trong thời gian từ 1.1.2012 đến 31.12.2017, bà Lan đã chỉ đạo hợp thức hồ sơ vay vốn để SCB giải ngân cho 304 khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hành vi này gây thiệt hại số tiền 64.621 tỉ đồng.
Kê biên loạt bất động sản, du thuyền, siêu xe
Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Trong vụ án, C03 thu giữ tổng số tiền 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.800 tỉ đồng của các bị can tại các ngân hàng.
Đối với bà Trương Mỹ Lan, C03 đã tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP.HCM, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ.
Ngoài ra, C03 cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên.
C03 cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án.
Dàn siêu xe, xe sang khủng
Ngày 8 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan, 66 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Lan trước khi bị bắt giữ là 1 trong những người có bộ sưu tập xe siêu sang rất ấn tượng.
Rất kín tiếng trên mạng xã hội nhưng bà chủ của Vạn Thịnh Phát lại là khách hàng rất đam mê hãng xe Rolls-Royce và Maybach. Giới mê xe từng kháo nhau rằng có một bãi đỗ xe ngay cạnh tòa nhà cao cấp nằm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn túc trực 1 dàn xe Rolls-Royce và Maybach xuất hiện.
Ngoài ra có khi còn có vài chiếc xe Lexus, Mercedes-Benz và BMW đỗ phía ngoài nhưng rất hiếm. Đây là garage xe duy nhất “mở cửa” cho mọi người nhìn ngắm và thuộc sở hữu của tập đoàn do bà Trương Mỹ Lan làm chủ.
Trong dàn xe của tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch phần đông là các mẫu xe siêu sang của Rolls-Royce. Nữ đại gia mới bị C03 Bộ Công an bắt giữ sở hữu 2 chiếc xe Rolls-Royce Phạntom và một xe siêu sang Rolls-Royce Ghost.
Bộ 3 xe Rolls-Royce này của bà Trương Mỹ Lan có giá trị trên 80 tỷ đồng, trong đó, 2 chiếc xe Rolls-Royce Phạntom có giá đắt nhất, mỗi chiếc không dưới 32 tỷ đồng, con số khổng lồ cho các khách hàng mua xe Phantom hơn 6 năm về trước. Riêng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost có giá thấp hơn, khoảng 15 tỷ đồng.
Vạn Thịnh Phát sở hữu 2 xe Rolls-Royce Phantom và một Rolls-Royce Ghost . ảnh minh họa
“Trái tim” của 2 chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thuộc sở hữu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát sở hữu khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp.
Còn xe Rolls-Royce Ghost sử dụng khối động cơ V12, dung tích 6.6 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 780 Nm. Chiếc xe siêu sang là đàn em của Rolls-Royce Phantom cần đến thời gian 4,9 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.
Maybach 57S
Ngoài thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce, tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan còn rất ưa chuộng hãng xe Maybach, đã bị khai tử từ năm 2013 và hiện đang được bán dưới cái tên Mercedes-Maybach S-Class rất đình đám. Trong đó, 57S và 62S là cặp đôi được bà Lan mua về sử dụng.
Lúc mới về nước 11 năm trước, những chiếc xe siêu sang Maybach 57S và Maybach 62S có giá từ 15 tỷ đến 38 tỷ đồng, tùy theo phiên bản. Về cơ bản, 57S và 62S đều là bản đặc biệt của Maybach 57 và Maybach 62, trong cách đặt tên này, Maybach ám chỉ chiều dài của xe.
Mẫu xe siêu sang Maybach 57S sử dụng động cơ V12, dung tích 6.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất, “trái tim” này mang đến công suất tối đa 603 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.001 Nm cho phiên bản 57S. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ sau 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 277 km/h.
Còn Maybach 62S được trang bị động cơ V12, dung tích 5.5 lít mang đến công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số 5 cấp, nhờ đó, chiếc xe siêu sang Maybach 62S tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.
Tham khảo: Thanh niên /Tổng hợp
