Một người đàn ông ở Mỹ đã sử dụng số tiền 5 triệu USD dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid. Tuy nhiên anh chàng này đã sử dụng số tiền 5 triệu USD để mua siêu xe, xe sang và du lịch.
Theo hãng tin AP, ông Mustafa Qadiri, 38 tuổi, đã bị bắt giữ vào tuần trước do có hành vi gian lận trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của Mỹ. Đây là chương trình được triển khai từ năm ngoái nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, không sa thải nhân viên trong giai đoạn đại dịch Covid-19.
Cách đây ít hôm, ông Qadiri đã bị Văn phòng Chưởng lý khép tội gian lận, mạo danh và rửa tiền.
Các công tố viên cho biết Qadiri đã làm giả hồ sơ vay PPP tại 3 ngân hàng, với 4 công ty không hề tồn tại. Bộ hồ sơ vay tiền gồm các bản sao kê tài khoản ngân hàng đã bị sửa thông tin, chứng từ hoàn thuế giả mạo và thông tin nhân viên sai sự thật.
Qadiri cũng đã dùng tên, số An sinh và chữ kí của người khác để làm hồ sơ vay tiền cứu trợ. Các công tố viên cho biết, Qadiri đã được giải ngân vay tổng cộng 5 triệu USD và dùng số tiền này để mua siêu xe, đi du lịch và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan chức năng hiện đã tịch thu các xe Bentley, Ferrari và Lamborghini mà Qadiri mua bằng tiền cứu trợ Covid-19 (ảnh trên), cùng với khoảng 2 triệu USD trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Trong thời gian chờ phiên tòa xét xử, Qadiri đã được tại ngoại sau khi đóng 100.000 USD tiền bảo lãnh.
Năm ngoái, một nam thanh niên ở Florida, Mỹ cũng đối mặt với bản án lên tới 70 năm tù do gian lận để nhận được các khoản vay cứu trợ Covid-19 trị giá gần 4 triệu USD, sau đó dùng số tiền này để mua một chiếc siêu xe Lamborghini giá hơn 318.000 USD, cùng nhiều giao dịch phạm pháp khác.
Theo đó, chỉ 5 ngày sau khi nhận tiền, Hines đã mua một chiếc Lamborghini Huracán EVO màu xanh dương với giá hơn 318.000 USD. Hines còn chi hơn 4.000 USD mua sắm tại chuỗi cửa hàng cao cấp Saks Fifth Avenue, hơn 7.000 USD tại khách sạn Setai ở Miami Beach, khoảng 8.500 USD mua trang sức, cùng nhiều khoản tiêu xài khác.
Hines hiện đối mặt với ba tội danh gồm lừa đảo ngân hàng, khai man với tổ chức cho vay và có các giao dịch bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, Hines có thể phải đối mặt mức án 70 năm tù.
Tạp Chí Siêu Xe tổng hợp
